Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

京蓝科技股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

“ ” “ ” 本人作为京蓝科技股份有限公司（以下简称 公司 、 京蓝科技 ）第九届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司董事会议事 规则》的要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席公司 2022 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用。对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。

本人在 2022 年度的任职期间为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 24 日。现 将本人在 2022 年度任职期内履职情况汇报如下：

一、 2021 年度出席公司董事会、股东大会会议情况

	一、2021	年度出席	公司董事会、股	东大会会议	情况
独立董 事姓名	本报告期 应参加董 事会次数	现场出 席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会次数
聂兴凯	2	0	2	0	0	否	0

二、出席董事会专门委员会会议情况

本人在 2022 年度的任职期间自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 24 日，任职期间 内未召开并出席董事会专门委员会会议。

三、发表独立意见情况

序号	会议届次	发表意见 时间	发表意见事项	意见类型
1	第九届董事 会第六十二 次会议	2022/1/7	1.《关于提名公司第十届董事会董事候选人的 议案》 2.《关于提名公司第十届董事会独立董事候选 人的议案》	同意

四、保护投资者权益方面做的工作

1、切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会 秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营状况、内部控制 制度建设等情况。对于提交给董事会的各项议案，能够认真核查实际情况，仔细 审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识，根据 监管机构的相关规定，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决 权。

2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和 核查，使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理 办法》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工 作。

3、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人认真学 习证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加培 训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合 法权益等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的 保护意识。

五、其它工作

1、未有提议召开董事会的情况；

2、未有提议解聘会计师事务所的情况；

3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司 2022 年度的生产经营情 况、重大事项的进展情况以及 2023 年经营计划的介绍。

以上是本人作为独立董事在 2022 年度任职期内履行职责情况，在此要衷心 地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2022 年的工作中给予的积极有效配合 与支持。

独立董事：聂兴凯 二〇二三年四月二十七日