Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-113

京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时 会议通知已于2022 年10 月24 日以微信电子文件的方式发出。

2．会议于2022 年10 月27 日9：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。

3．应到董事7 名，实到董事7 名，以通讯表决方式出席董事6 名。

• 4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2022 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，全体董事一致认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定 的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披 露该报告及其摘要。

具体内容详见公司于2022 年10 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公 司2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-116）

（二）审议通过了《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

焦作市润华化学工业有限公司（以下简称“焦作润华”）在郑州银行股份有 限公司明理路支行（以下简称“郑州银行明理路支行”）存续的7,000 万元贷款 部分即将到期，现焦作润华拟向郑州银行明理路支行申请7,000 万元综合授信， 用于办理对上述存续贷款的借新还旧，期限一年。京蓝科技拟继续为其提供担保， 焦作润华为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明 理路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司 管理层办理对焦作润华提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022 年10 月28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公 司关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-112）。

（三）审议通过了《关于召开公司2022 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次 董事会审议的第二项议案需提交公司2022 年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十七日