Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 26, 2022

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-108

京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时 会议通知已于2022 年9 月23 日以微信电子文件的方式发出。

2．会议于2022 年9 月26 日9：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。

3．应到董事7 名，实到董事7 名，以通讯表决方式出席董事6 名。

• 4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

• 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限

• 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于京蓝科技股份有限公司北京分公司房屋租赁暨关联 交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避表决。

经审议，同意京蓝科技股份有限公司北京分公司房屋租赁及关联交易事项。

具体内容详见公司于2022 年9 月27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于京蓝科技股份有 限公司北京分公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-107）。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.独立董事签字的事前认可意见、独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十六日