Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 24, 2022

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-028

京蓝科技股份有限公司

关于董事会成员津贴标准的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）于2022 年1 月24 日召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于董事会成员津贴标准的 议案》。

一、 议案内容

《关于董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项 工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 15 万元 （含税）/人/年。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的独立意见

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日