Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 4, 2022

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-002

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第六十一次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会 第六十一次会议通知于 2022 年 1 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 6 名，公 司董事郝鑫因个人原因未能参加本次董事会，本次董事会的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式 表决，形成决议如下：

审议通过了《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于原定于 2022 年 1 月 10 日召开的股东大会与公司第十届董事会、监事会 成员换届选举须召开的股东大会时间接近，为提高股东大会效率、节约会议成本， 董事会同意取消原定于 2022 年 1 月 10 日召开的股东大会，共同安排在下一次召 开股东大会一并审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日