Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 3, 2021

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2021-124

京蓝科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）监事会于近日 收到孟陈女士的辞职报告，孟陈女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后 不再担任公司（含子公司）任何职务。

孟陈女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，其辞职将在股东大会选举出新的监事后生效。 在此期间，孟陈女士将继续按照有关法律法规履行监事职责。截止本公告披露日， 孟陈女士未持有公司股份。公司对孟陈女士在担任职监事期间为公司所做的努力 和贡献表示感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2021 年 11 月 3 日召开了第九届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于提名张海燕女士为监事候选人的议案》， 经公司监事会提名，补选张海燕女士为监事候选人（简历附后），任期至新一届 监事会召开之日止。张海燕女士简历附后。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三日

附：简历

张海燕，女，1993 年出生，本科学历。现任科瑞特投资管理（北京）有限 公司监事、明德万邦（深圳）资产管理有限公司监事、吉林市企源投资有限公司 监事、融智开普创业投资（北京）有限公司监事。

吉林市企源投资有限公司、科瑞特投资管理（北京）有限公司、融智开普创 业投资（北京）有限公司为公司实际控制人或其直系亲属所控制的公司，除此外， 张海燕女士与实际控制人不存在其他关系。与持有公司百分之五以上股份的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。张 海燕女士不存在以下情形：（ 1 ）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （ 2 ）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（ 3 ）被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（ 4 ）最近三年内受到中国证监会 行政处罚；（ 5 ）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （ 6 ）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； （ 7 ）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。