Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2021-078

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第五十二次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会 第五十二次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7 月 14 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式 表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向浙商银行股份有 限公司呼和浩特分行融资提供担保的议案》

控股子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）在浙商银 行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浙商银行呼和浩特分行”）办理的 9,500 万元贷款即将到期，拟申请续贷，期限 1 年，公司为其提供担保，同时京 蓝沐禾以其名下的乌丹厂区蒙（2019）翁牛特旗不动产权第 0007437 号不动产及 其他部分资产做抵押，最终担保金额、担保方式等具体事宜以浙商银行呼和浩特 分行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理 层审批本次担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关联交易暨对外关联担保议案》

殷晓东先生拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请 2,000 万元贷 款，期限 1 年，贷款将用于支持公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以 下简称“中科鼎实”）对外支付供应商款项。北京中关村科技融资担保有限公司 拟为殷晓东提供担保，中科鼎实向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

殷晓东持有公司 5%以上股份且在公司担任副总裁职务，为公司的关联人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易暨对外

关联担保。独立董事发表了事前认可及独立意见，同意将本议案提交董事会、股 东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易暨担保公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会审议的前两项议案需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的事前认可及独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月十五日