Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2021-019

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “京蓝科技”）第九届董事 会第四十四次会议通知于 2021 年 3 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 3 月 3 日 13：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到 董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式 表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于对外提供担保的议案》

为满足下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）凉城 县卧佛山生态综合治理项目建设的需要，京蓝沐禾及项目公司乌兰察布市京蓝生 态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）共同作为承租人在北京市文化科 技融资租赁股份有限公司办理了融资租赁业务，金额不超过 2,000 万元，期限不 超过 2 年，京蓝科技拟为京蓝沐禾及乌兰察布生态提供担保。最终担保金额、期 限、方式等具体事宜以文科租赁批复为准。

乌兰察布生态不属于公司合并报表范围内公司，本次担保构成对外担保。为 保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批本次担保的 具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议

案》

控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）在天 津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称“滨海农商行”）办理的 23,400 万元融资已到期，现拟办理续贷，时间不超过 1 年，公司及京蓝生态科技有限公

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司为该笔业务提供担保，最终担保金额、期限、方式等具体事宜以滨海农商行批 复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批 对北方园林提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对下属公司及对外提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会审议的前两项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月四日

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