Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2021-002

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议通 知于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 1 月 20 日 13：00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式 表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议 案》

下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）于 2020 年 1 月向齐鲁银行股份有限公司天津分行（以下简称“齐鲁银行天津分行”）申 请的借款即将到期，为满足日常经营资金需求，北方园林拟办理续贷，续贷金额 不超过 1,300 万元，期限不超过 1 年。公司及全资子公司京蓝生态科技有限公司 （以下简称“京蓝生态”）为其提供担保。具体担保期限、担保方式等以银行批 复为准。

公司持有北方园林 90.11%股权，对其具有实际控制权，北方园林其他股东 合计持有北方园林 9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参 与北方园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对北方园林提供同 比例担保，亦不向公司及京蓝生态提供反担保，北方园林为公司及京蓝生态提供 反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批 对北方园林提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

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下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）在北京创飞 商业保理有限公司（以下简称“创飞保理”）的 2,400 万元融资已到期，现拟申 请办理续贷，期限不超过 1 年，公司为该笔业务提供担保。最终担保方式、担保 期限等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请 股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

京蓝沐禾股权结构为：京蓝生态持有其 76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有 实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾 23.08%股权，持股 比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京 蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司提供反担保，京蓝沐禾为公司提供反担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》

下属公司沐禾威县农业供水有限公司（以下简称“威县沐禾”、“项目公司”） 向创飞保理申请的 1,000 万元融资已到期，现拟申请办理续贷，期限不超过 1 年， 公司为该笔业务提供担保，威县沐禾以应收账款做质押。最终担保方式、担保期 限等具体事宜以创飞保理批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股 东大会授权公司管理层审批对威县沐禾提供担保的具体事宜。

京蓝沐禾持有威县沐禾 95%股权，公司对其有控制权；威县水务局抗旱服务 站为项目公司政府方出资代表，持有其 5%股权，持股比例相对较低。威县水务 局抗旱服务站股东为威县水务局，其内部审批流程周期较长，难以满足项目公司 此次融资工作时间要求，因此未按照其持股比例提供同等担保，亦未向上市公司 提供反担保。威县沐禾为公司提供反担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为下属公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（四）审议通过了《关于质押中科鼎实环境工程有限公司 10% 股权的议案》

公司于 2018 年向建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）申请了 9,102 万元的贷款，在本次贷款中，公司将所持有的中科鼎实环境工程有限公司 （以下简称“中科鼎实”）21%股权质押给建信信托，同时西部（银川）担保有 限公司（以下简称“西部担保”）为公司提供担保，公司将所持北方园林 40% 股权质押给西部担保。

现根据建信信托要求，公司需要为该笔业务提供增信措施，经管理层讨论， 拟增加质押中科鼎实 10%股权给建信信托。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于质押中科鼎实环境工程有限公司 10%股权的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会审议的前三项议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日

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