Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-110

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议 通知于 2020 年 9 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 9 月 25 日 10：00 在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式 表决，形成决议如下：

审议《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”）于 2017 年 11 月 29 日向远东国际融资租赁有限公司申请了人民币 5,300 万元的融资，期限 3 年，分期还款。公司及下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐 禾”）为该笔业务提供连带责任保证担保。（上述担保事宜已经公司 2017 年第 五次临时股东大会、京蓝沐禾 2019 年临时股东会审议通过。详见公司分别于 2017 年 8 月 16 日、2019 年 12 月 12 日披露的编号为 2017-138、2019-183 的公告。）

截至目前，上述融资本金余额为 1,732.98 万元人民币，经双方协商一致，将 还款期限调整至 2021 年 1 月 15 日。双方约定，还款期限调整后，上市公司及京 蓝沐禾继续履行对北方园林的担保责任。

公司持有北方园林 90.11%股权，对其具有实际控制权，北方园林其他股东 合计持有北方园林 9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参 与北方园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对北方园林提供同 比例担保，亦不向公司及京蓝沐禾提供反担保，北方园林为公司及京蓝沐禾提供 反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批 对北方园林提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十六日

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