Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-084

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议 通知于 2020 年 8 月 4 日以通讯的方式发出，会议于 2020 年 8 月 6 日 9：00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

审议通过了《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）于 2020 年 6 月中标江苏化工农药集团原址 I 号地块土壤及地下水治理修复项目（1 标段），中标金额为 439,004,356.56 元。根据项目采购合同要求，中科鼎实需向 业主苏州市土地储备中心提供中标金额 10%即 43,900,435.66 元的履约保函及中 标金额 25%即 109,751,089.14 元的预付款保函。中科鼎实拟向中国建设银行股份 有限公司北京中关村分行（以下简称“建行中关村分行”）申请开具上述保函， 北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村融资”）为其提供担保， 公司为中关村融资提供反担保。最终担保方式、担保期限等事宜以建行中关村分 行批复为准。

公司持有中科鼎实 77.71%股权，对其具有实际控制权。天津中安和泓股权 投资基金合伙企业（有限合伙）、中国科学院城市环境研究所分别持有中科鼎实 17.18%、5.11%股权，持股比例相对较低，且其内部审批流程较长，难以满足项 目需求，因此不按其持股比例对中科鼎实提供同比例担保，亦不向公司提供反担 保，中科鼎实为公司提供反担保。

为保证后续工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述为中 科鼎实提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为中科鼎实环境工程有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二〇年八月七日

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