Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 25, 2020

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-052

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会 第三十一次会议通知于 2020 年 5 月 22 日以通讯的方式发出，会议于 2020 年 5 月 25 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 8 名，实到 董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

公司拟为焦作市润华化学工业有限公司（以下简称“焦作润华”）向郑州银 行股份有限公司明理路支行（以下简称“郑州银行明理路支行”）申请不超过人 民币 10,000 万元、期限 1 年的流动资金贷款提供担保，焦作润华的实际控制人 丁爱华先生为该笔融资提供连带责任保证担保，沁阳永润科技发展有限公司（以 下简称“沁阳永润”）为该笔融资提供股权质押担保。最终担保金额、担保方式 及担保期限以郑州银行明理路支行批复及签署合同为准。

焦作润华的股东为自然人丁爱华、买霞，其中丁爱华持股 97.67%，实际控 制焦作润华，为该笔融资提供担保。买霞因为持股比例较低，未按其持股比例对 该笔融资提供担保。焦作润华为公司提供相应的反担保。

为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述 对焦作润华融资提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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（二）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会审议通过的《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》需提交 公司股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》，议案具体内容 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该议案需一并提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十六日

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