Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 20, 2020

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-015

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2020 年 2 月 19 日以通讯的方式发出，会议于 2020 年 2 月 20 日 9：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

（一）审议通过了《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议

案》

为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园 林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向天津滨海农村商业银行股 份有限公司申请不超过人民币 24,000 万元、贷款期限不超过 3 年的融资提供担 保，最终担保金额及担保方式以银行批复为准。

公司持有京蓝园林 90.11%股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东 合计持有京蓝园林 9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参 与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同 比例担保，亦不向公司提供反担保。京蓝园林为公司提供反担保。为保证后续融 资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的 具体事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会审议的《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》需提交公 司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十日

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