Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 23, 2019

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-142

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通 知于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 10 月 23 日 15：00 在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

审议通过了《关于下属公司增资扩股暨引入战略投资者并签署协议的议案》

为进一步提升公司整体实力，公司下属子公司京蓝沐禾节水装备有限公司 以增资方式引入战略投资者浙江浙商产融投资发展有限公司（以下简称“浙商投 资”）。2019 年 6 月 28 日，公司与浙商投资签署了《战略合作框架协议》，双 方就本次增资入股事项达成初步意向。后经各方进一步沟通与磋商，就本次合作 细节达成一致，并共同签署《增资扩股协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司增资扩股暨引入战略投资者并签署协议的公告》，详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日

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