Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-120

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通 知于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 8 月 20 日 16：00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

审议通过了《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的议案》

为满足下属公司沐禾威县农业供水有限公司（以下简称“威县供水公司”、 “项目公司”）日常经营和项目建设的资金需求，公司拟为其向北京创飞商业保 理有限公司（以下简称“创飞保理”）申请人民币 1,000 万元保理融资提供担保， 担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任担保、自有资产抵质押担保，同 时以项目公司的应收账款做质押，最终以创飞保理批复为准，担保额度有效期为 自履行完审批程序后不超过 12 个月。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请 股东大会授权公司管理层审批对威县供水公司提供担保的具体事宜。

威县供水公司为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保不构成对公司 体系外的担保，亦不属于关联担保，目前尚未签署相关协议。威县水务局抗旱服 务站为项目公司政府方出资代表，持有威县供水公司 5%股权，持股比例相对较 低。威县水务局抗旱服务站股东为威县水务局，其内部审批流程周期较长，难以 满足项目公司此次融资工作时间要求，因此未按照其持股比例提供同等担保，亦 未向上市公司提供反担保。同时为控制本次担保风险，威县供水公司为公司提供 反担保。

本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于公司为沐禾威县农业供水有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

• 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日

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