Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 14, 2019

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-113

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通 知于 2019 年 8 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 8 月 14 日 10：00 在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华 人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘

要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《京蓝科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部最新修订和颁布的企业会计准则等文件，为更客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，公司拟对会计政策进行相应的变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《董事会关于募集资金 2019 年度上半年存放与使用情况 的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《董事会关于募集资金 2019 年度上半年存放与使用情况的专项报告》，详 见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》。

（四）审议通过了《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保 的议案》

为满足下属公司京蓝能科技术有限公司业务拓展及融资需要，公司拟为其向 银行或其他机构融资提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿），担保 额度有效期为自履行完审批程序后不超过十二个月。担保方式包括但不限于一般 保证担保、连带责任担保、自有资产抵质押担保，以银行或其他机构最终批复为 准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京 蓝能科技术有限公司提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的公告》，详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 报》。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会审议的《关于公司为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》需提 交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

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