Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 12, 2019

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-067

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知 于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 12 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

（一）审议通过了《关于注销京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司的 议案》

根据经营发展需要，为进一步整合资源，提高资产运营效率，公司拟注销全 资子公司京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司（以下简称“京蓝天拓”）。 京蓝天拓自成立以来尚未开展业务，注册资本为人民币 5,000 万元，注册地为北 京市丰台区广安路 9 号院 3 号楼 519 号。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于注销京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司的公告》，详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于注销京蓝科技集团有限公司的议案》

根据经营发展需要，为进一步整合资源，提高资产运营效率，公司拟注销全 资子公司京蓝科技集团有限公司（以下简称“京蓝科技集团”）。京蓝科技集团 自成立以来尚未开展业务，注册资本为港币 1 万元，注册地为香港。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于注销京蓝科技集团有限公司的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一九年四月十三日

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