Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 2, 2019

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-059

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”、“上市公司”） 第九届董事会第六次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议 于 2019 年 4 月 2 日 15：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第 九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关 于转让京蓝云智物联网技术有限公司股权暨关联交易的议案》，并需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2019 年 3 月 13 日，公司董事会收到深圳证券交易所公司管理部下发的关于 上述议案涉及事项的《关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2019〕第 47 号）（以下简称“《关注函》”），收到《关注函》后公司管理层 及董事会对其所关注的事项高度重视，积极组织相关方及中介机构就《关注函》 所提及的问题一一进行询证，现公司已完成对《关注函》的回复工作，因此提请 召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

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二〇一九年四月三日