Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 18, 2019

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-056

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知 于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 3 月 18 日 17：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

审议通过了《关于取消 2019 年第三次临时股东大会的议案》

2019 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关 于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于转让京蓝云智物联网技术有限公司 股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的 议案》。公司董事会原定于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会， 审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，具体详见公司于 2019 年 3 月 7 日发布在公司指定信息披露媒体的相关公告。

2019 年 3 月 13 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部关于上述事项下发 的《深圳证券交易所关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函 [2019]第 47 号）（以下简称“《关注函》”），要求就《关注函》中提及的事 项进行回复。收到《关注函》后公司管理层及董事会对所关注的事项高度重视， 积极组织相关方及中介机构就《关注函》所提及的问题进行询证。现因上述事项 涉及工作量较大，为保证回复内容的准确性及本次股东大会审议内容的完整性， 公司预计无法在 2019 年 3 月 18 日前予以书面回复，取消原定于 2019 年 3 月 22 日召开的第三次临时股东大会，待公司完成对《关注函》的回复工作后再行确定 股东大会相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于取消 2019 年第三次临时股东大会的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月十九日

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