Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 1, 2019

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2019-031

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

(现场结合通讯)

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"京蓝科技") 第九届董事会第二次会议通知于 2019 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出,会议 于 2019 年 2 月 1 日 13:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决, 形成决议如下:

(一)审议通过了《关于调整**<回购公司股份预案>**的议案》

2018 年 11 月 15 日,公司第八届董事会第六十二次会议、第八届监事会第 二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。现拟对本次回购公 司股份预案中回购资金金额进行调整,由"回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元" 调整为"回购资金总额为人民币 3,000 万元至 6,000 万元",相应的"预计 回购股份数量不低于 3,177,966 股"将变更为"预计回购股份数量为 3,177,966 股 至 6,355,932 股"。

根据公司 2018 年第六次临时股东大会的授权,上述调整无需提交股东大会 审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》

公司于 2017 年完成了收购京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称"京 蓝园林")90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目,完成后公司拟使 用 29,261.24 万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项 目(以下简称"呼图壁项目")。

呼图壁项目自 2016 年开工建设以来顺利实施,2018 年 3 月新疆自治区政府 出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件,为响应国家号召同时防控风险, 经与新疆自治区政府协商,双方同意呼图壁项目减量施工,现京蓝园林已按照政 府减量后的要求完成了施工内容,因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降 低,使资金投入减少,同时在实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规 定,在保障质量和项目进度的前提下,本着专款专用、合理、有效、节约的原则, 谨慎地使用募集资金,降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定 的利息收益,最终形成了资金结余。

截至 2019 年 1 月 31 日,呼图壁项目产生结余募集资金 20,262.27 万元(含 利息收益 181.86 万元)。为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率, 为公司日常经营和业务的开展提供资金支持,公司拟将结余募集资金 20,262.27 万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部用于永久性补充流动资 金。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》,详见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证 券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日