Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 23, 2019

京蓝科技股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第一次会议

相关议案的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关 规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)的独立 董事，对公司第九届董事会第一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表 如下独立意见：

一、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

经审阅吴春军、姜俐赜、韩志权、郭源源、刘欣、李文明、冯玉禄、乌力吉、 高学刚、殷晓东、吴丹履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146 条规定不得 担任公司高级管理人员的情形，吴丹女士符合担任证券事务代表的条件。上述人 员没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。经在最高人民法 院网站失信被执行人目录查询，上述人员不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论 的情形。任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。同意公司对上述人员的任命。

二、《关于董事会成员津贴标准的议案》

按照《公司章程》的规定，同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：陈方清、聂兴凯、朱江

2019 年 1 月 23 日

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