Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 3, 2019

京蓝科技股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第六十七次会议

相关议案的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关 规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公 司第八届董事会第六十七次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独 立意见：

一、 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

公司第九届董事会非独立董事候选人为杨仁贵先生、阎涛先生、吴春军先生、 姜俐赜先生、韩志权先生、刘欣女士，经审阅上述相关人员履历等材料，未发现 其中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。对上述董事候选 人的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东 的合法权益，我们同意上述 6 名非独立董事的提名并将该议案提交公司股东大会 审议。

二、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会独立董事候选人为陈方清先生、聂兴凯先生、朱江先生， 经审阅上述 3 名独立董事候选人的个人履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；未发现其有中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券 交易所独立董事备案办法》规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，我们 认为独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格。对上述独立董事候选人的提 名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损 害股东的合法权益，我们同意上述 3 名独立董事候选人的提名并将该议案提交公 司股东大会审议。

独立董事：陈方清、石英、聂兴凯

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