Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-199

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第六十六次会议决议公告

（现场及通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次会议 通知于 2018 年 12 月 6 日以邮件的方式发出，并于 2018 年 12 月 7 日上午 10： 00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票 方式表决，形成如下决议：

审议通过了《关于下属公司对外投资的议案》

公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾“）为宁城 县高效节水灌溉工程（2018 年度）项目的中标社会资本方。基于项目建设需要， 相关方拟共同设立项目公司京蓝沐禾（宁城县）农业供水有限公司（以下简称“项 目公司”），项目公司注册资本为人民币 1,515 万元，股东及出资情况分别为： 京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币 1,500 万元，持股比例为 99%；宁城县基础产 业发展有限公司出资金额为人民币 15 万元，持股比例为 1%。（上述注册信息以 工商核定为准）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司对外投资的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日

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