Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-116

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第五十六次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”） 第八届董事会第五十六次会议通知于 2018 年 9 月 22 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 9 月 27 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名， 实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形 成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴春军先生担任公司首席执 行官职务，任期至新一届的董事会召开之日止。

吴春军先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任冯玉禄先生为公司副总裁，任 期至新一届的董事会召开之日止。

冯玉禄先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，其中独立董事人数保持不变，非独立董事由 4 人增加至 6 人。鉴于此次董事会 成员人数的调整，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

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原公司章程条款	修订后公司章程条款
第一百零六条 董事会由七名董事 组成，设董事长一人，可以设副董事长。	第一百零六条 董事会由九名董事 组成，设董事长一人，可以设副董事长。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

• 1 、《选举吴春军先生为公司董事的议案》

公司董事会提名吴春军先生为公司董事候选人，任期至新一届的董事会召开之 日止。吴春军先生简历附后。

该议案生效的前提条件为《关于修订<公司章程>部分条款的议案》经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、《选举韩志权先生为公司董事的议案》

公司董事会提名公司常务副总裁韩志权先生为公司董事候选人，任期至新一届 的董事会召开之日止。韩志权先生简历附后。

该议案生效的前提条件为《关于修订<公司章程>部分条款的议案》经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司向建信信托有限责任公司进行贷款暨担保事项的 议案》

为满足公司收购中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部 分股权的资金需求，公司拟向建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）申 请贷款，贷款金额为 9,102 万元人民币，贷款期限自放款之日起 18 个月。为满足该 笔业务的融资需要，公司拟将所持有的中科鼎实 21%股权质押给建信信托，同时西 部（银川）担保有限公司（以下简称“西部担保”）拟为公司提供担保，担保额度 不超过 9,102 万元，担保期限为自放款之日起 18 个月，担保方式包括但不限于一般 保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。

• 该笔担保事项存在反担保，具体为：公司拟将所持京蓝北方园林天津有限公司

• （以下简称“京蓝园林”）40%股权质押给西部担保。本次担保尚未签署相关协议。

本次担保前，公司持有中科鼎实 21%股权。（2018 年 6 月 5 日，经公司第八届

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董事会第五十一次会议审议通过，公司以现金收购中科鼎实 21%股权，目前公司已 完成对中科鼎实 20.5933%股权的过户。）

本次担保前，公司持有京蓝园林 92.76%股权。（2018 年 4 月 27 日，经公司第 八届董事会第四十九次会议审议通过，公司将所持京蓝园林 90.11%股权划转至公司 全资子公司京蓝环境科技有限公司，目前工商过户手续尚未办理完成。2018 年 8 月 22 日，经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，公司拟对京蓝园林实施债转 股，增资后公司持有京蓝园林 92.76%股权，目前工商过户手续尚未办理完成。）

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司向建信信托有限责任公司进行贷款暨担保事项的公告》、《关于公 司向西部（银川）担保有限公司进行质押反担保的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第八届董事会第五十六次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一八年九月二十九日

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简历：

1、吴春军：男，1967 年出生，工商管理硕士学位。2013 年 4 月至 2017 年 9 月 任中国建筑第六工程局有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2017 年 9 月至 2018 年 7 月任中建交通建设集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人。

吴春军先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、 实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公 司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 不得提名为董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录 查询，吴春军先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、冯玉禄：男，1963 年出生，北京大学工商管理硕士学位,研究员职称。2009 年 9 月至 2018 年 8 月就职水利部综合事业局（副局级）。2009 年 9 月-2017 年 5 月 兼任中国水利企业协会秘书长，2017 年 6 月-2018 年 8 月兼任中国水利企业协会副会 长兼秘书长、法定代表人。

冯玉禄先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公 司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 冯玉禄先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、韩志权：男，1969 年出生，金融学硕士学位。2007 年 11 月至 2013 年 3 月 任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；2013 年 4 月至 2017 年 3 月任交通银行廊坊 分行党委书记、行长；2017 年 5 月至 2018 年 5 月任京蓝科技副总裁，2018 年 5 月 至今任京蓝科技常务副总裁。

韩志权先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上市公 司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在 不得提名为董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩志权先 生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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