Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-095

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第八届董事会第 五十四次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 22 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形 成如下决议：

（一）审议通过了《关于对京蓝生态科技有限公司增资的议案》

根据生产经营需要，公司拟使用自有资金对全资子公司京蓝生态科技有限公司 （以下简称“京蓝生态”）增资 80,000 万元。本次增资完成后，京蓝生态注册资本 由 10,000 万元增加至 90,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对京蓝生态科技有限公司增资的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的议案》

根据生产经营需要，公司全资子公司京蓝生态拟对其全资子公司京蓝沐禾节水 装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）增资 80,000 万元。本次增资完成后，京蓝 沐禾注册资本由 20,000 万元增加至 100,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《关于对京蓝北方园林（天津）有限公司实施债转股的议案》

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为优化公司及下属公司的资产负债结构，满足下属公司京蓝北方园林（天津） 有限公司（以下简称“京蓝园林”）经营中的资金需求，公司拟对京蓝园林实施债 转股方案。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拟将对京蓝园林 292,612,400 元债权转成股权，其 中 36,905,739 元计入注册资本，255,706,661 元计入资本公积。该笔 292,612,400 元债 权的构成为公司对京蓝园林的其他应收款，本债权的形成原因为：2017 年公司完成 了收购京蓝园林 90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，本次募集资金 扣除发行费用后的净额为 507,499,997 元，其中 292,612,400 元用于京蓝园林“昌吉 州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目”，现公司已投资该项目 67,252,277.79 元。

本次债转股方案实施完成后，京蓝园林注册资本将由 100,900,000 元增加至 137,805,739 元。本次债转股方案的实施不存在改变募集资金使用用途的情形，符合 相关法律法规的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对京蓝北方园林（天津）有限公司实施债转股的公告》，详见巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十三日

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