Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-076

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第八届董事会 第五十二次会议通知于 2018 年 6 月 26 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 6 月 28 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到 董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任李文明先生为公司副总裁， 任期至新一届的董事会召开之日止。

李文明先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第八届董事会第五十二次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日

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简历：

李文明：男，1966 年出生，大学文化，经济管理专业。2010 年 11 月至 2014 年 8 月在中建一局钢结构工程有限公司担任董事长、党委书记；2014 年 9 月至 2018 年 6 月在中建交通建设集团有限公司担任董事会秘书兼办公室主任。

李文明先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有上 市公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目 录查询，李文明先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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