Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-048

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 4 月 27 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

• （一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《京蓝科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》全文及正文，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于划转京蓝北方园林（天津）有限公司股权的议案》

京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝北方园林”）为公司的控股子公司，公司持有 其 90.11%的股权。根据公司整体战略规划及业务布局，同意公司将所持京蓝北方园林股权划转给公 司全资子公司京蓝环境科技有限公司（以下简称“京蓝环境”），划转完成后京蓝北方园林成为京蓝 环境的下属公司，公司不再直接持有京蓝北方园林股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第八届董事会第四十九次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

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二〇一八年四月二十八日