Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-039

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会 第四十八次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到 董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一） 审议通过了《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2017 年度合并会计报表实现归属于 母公司净利润 289,292,396.12 元，2017 年初未分配利润 95,618,149.37 元，2017 年初盈余公积 30,351,919.86 元，2017 年度累计可供分配利润 352,352,636.73 元。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017 年度利润分配预案为：

以 2017 年末公司总股本 730,545,885 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 146,109,177 股，转增后公司总股本将增加至 876,655,062 股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现， 不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》，详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（六）审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过了《董事会关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海 证券报》。

（八）审议通过了《 2018 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及下属公司日常经营需要，预计 2018 年度日常关联交易总额为 48,954.5 万元，2017 年同类关联交易实际发生额为 1,438.85 万元。内容主要涉及 公司及下属公司与关联方之间接受或提供劳务、房屋租赁等关联事项。本次关联 交易涉及的关联方为天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市 政”）、天津东明阁餐饮有限公司（以下简称“东明阁餐饮”）、天津市北方创 业物业管理有限公司（以下简称“北方创业”）、杨树时代投资（北京）有限公 司（以下简称“杨树时代”）。具体如下：

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					合同签订 金额或预 计金额 （万元）	截至披露 日已发生 金额 （万元）
		关联交易内容					上年发生 金额 （万元）
关联交 易类别				关联交易 定价原则
	关联人
向关联 人提供 劳务	北方市政	工程专业分包		市场价	32,000	0	0
	北方市政	工程专业分包		市场价	6,120	0	0
	小计				38,120	0	0
接受关 联人提 供的劳 务	北方市政	工程专业分包		市场价	10,000	0	1,000
	小计				10,000	0	1,000
接受关 联人提 供房屋 租赁	北方市政	房租		市场价	350	0	314.02
	北方创业	物业费			100	0	75.66
	小计				450	0	389.68
向关联 人提供 房屋租 赁	杨树时代	房租	市场价		304.50	0	0
	小计				304.50	0	0
其他	东明阁餐 饮	向其支付员工 餐费		市场价	80	0	49.17
	小计				80	0	49.17

注：1、上表中杨树时代房租304.5万元为2018-2021共计三年的费用。

• 2、上表中向东明阁餐饮支付员工餐费 80 万元，较上年明显增多的原因

• 为员工数量增加以及物价水平的提高。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨仁贵先生对此议案回避表决，其关联关系为：董事长杨仁贵先生 为杨树时代的执行董事兼经理，根据有关规定，杨树时代为公司关联法人，杨仁 贵先生为本次交易的关联人。

《 2018 年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

• （九）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度法律顾问的议案》

同意公司聘任北京市华城律师事务所为公司 2018 年度法律顾问。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

本次会计政策、会计估计的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准 则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营

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成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的 情形，同意本次会计政策、会计估计的变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策、会计估计变更的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（十一）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

根据公司总裁提名，聘任韩志权先生为公司常务副总裁，任期至新一届的董 事会召开之日止。韩志权先生当选为公司常务副总裁后，不再担任公司副总裁一 职。

韩志权先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的议案》

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，同意公司注销下属公司甘肃 京蓝生态科技有限公司。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于注销甘肃京蓝生态科技有限公司的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP 项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》

为满足公司经营发展和融资需求，减少内部决策时间，提高融资效率，以更 好地保证公司 PPP 项目的顺利实施。拟提请股东大会授权公司管理层决策公司 为 PPP 项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保事项，预计担保总额不超 过 50 亿元，授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度报告披露 之日止。

具体担保金额以项目公司与金融或其他机构签署的合同金额为准。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规 的规定，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，确定审计费用 并负责后续相关工作。

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中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的 专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、 工程、经济管理等各类专业人才。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（十五）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股 东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的事前认可意见及独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

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简历：

韩志权：男，1969 年出生，金融学硕士学位。2007 年 11 月至 2013 年 3 月 任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；2013 年 4 月至 2017 年 3 月任交通银行 廊坊分行党委书记、行长；2017 年 5 月至今任京蓝科技股份有限公司副总裁。

韩志权先生与上市公司不存在关联关系，与公司控股股东及持有公司百分之 五以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份。未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，韩志权先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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