Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 30, 2018

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-020

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第四十五次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议 通知于 2018 年 1 月 25 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 1 月 30 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成决议如下：

审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

公司董事长杨仁贵先生提名，董事会提名委员会审核，聘任姜俐赜先生为公 司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。姜俐赜先生出任总裁后，不再担任 公司常务副总裁职务。

根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杨仁贵先 生自董事会召开之日起不再兼任公司总裁职务，但仍担任公司董事长职务。经核 查，杨仁贵先生未直接持有公司股票。其通过控制杨树常青投资管理有限公司（以 下简称“杨树常青”）间接持有公司股份，间接持有公司股份情况如下：

杨仁贵先生持有杨树常青 100%股权，杨树常青持有杨树时代科技（北京） 有限公司（以下简称“杨树科技”）40%股权，杨树科技持有杨树时代投资（北 京）有限公司（以下简称“杨树投资”）90%股权，杨树投资是北京杨树嘉业投 资中心（有限合伙）（以下简称“杨树嘉业”）的普通合伙人，其认缴出资额占 杨树嘉业所有合伙人出资总额的 0.07%。同时，杨树投资持有半丁（厦门）投资 管理有限公司（以下简称“半丁投资”）100%股权。北京杨树蓝天投资中心（有 限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）、半丁投资分别为半丁（厦门）资产管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称“半丁合伙”）的普通合伙人、有限合伙人，二 者认缴出资额分别占半丁合伙所有合伙人出资总额的 99.8%、0.2%。

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杨树蓝天、杨树嘉业、半丁合伙分别持有公司 142,303,151、78,597,338、 40,118,110 股股份，占公司总股本的比例分别为 19.48%、10.76%、5.49%。因此， 杨仁贵先生间接持有公司股份。

公司股权结构如下：

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----- Start of picture text ----- 杨仁贵30%100%30%杨树常青投资管理郭绍增 朱锦 阎涛 周国旗 杨舒 梁辉 郭绍全 马冬雪 有限公司100% 100% 99% 1% 99% 1% 96.93% 3.07% 40%固安县中睿晟鸿杨树时代科技（北 丞方侨投资咨询融通资本（固安） 科瑞特投资管理 万汇投资控股 拜沃特投资顾问 固安县宏达建材 企业管理咨询有 京）有限公司 （北京）有限公司投资管理有限公司 （北京）有限公司 有限公司 （北京）有限公司 有限公司 限公司 5%5% 90% 5%20% 30% 30% 20%杨树时代投资（北LP 17.41% LP 20.43% LP 0.86% LP 18.13% 京）有限公司100%杨树成长投资（北 GP 43.17% 北京杨树创业投资京）有限公司 中心（有限合伙） 半丁（厦门）投资GP 0.07% 管理有限公司0.1% GP 0.18% LP 99.82% LP 99.93% LP 0.2%张家港保税区京蓝智享资产管理合伙 GP 0.2% 京蓝控股有限公司 99.9% 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙） 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） GP 99.8% 半丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙） 其他股东企业（有限合伙）3.43% 1.16% 8.21% 19.48% 10.76% 5.49% 51.47%京蓝科技股份有限公司----- End of picture text -----

杨仁贵先生在兼任公司总裁期间对公司经营管理和规范运作发挥了积极作 用，公司董事会对杨仁贵先生勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的重要 贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

姜俐赜先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于第八届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十一日

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简历：姜俐赜，男，1963 年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内 蒙古电力（能源）有限公司副总经理。现任公司常务副总裁及公司全资子公司京 蓝生态科技有限公司董事长、总经理。

姜俐赜先生与上市公司、实际控制人、控股股东及持有公司百分之五以上股 份的股东不存在关联关系，未直接持有上市公司股份。张家港保税区京蓝智享资 产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）持有公司 8,464,328 股 股份，姜俐赜先生作为京蓝智享的有限合伙人，认缴出资额为 7,988,820 元，占 京蓝智享所有合伙人出资总额的 15.97%。姜俐赜先生未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，姜俐赜先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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