Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-016

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议 通知于 2018 年 1 月 15 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 1 月 19 日 14：30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用的效率、降低公司运营成本、缓解公司流动资金压力、 维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根 据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等 相关规定，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至 募集资金专用账户。本次拟使用的人民币 30,000 万元的闲置募集资金由两部分 组成，其中 18,000 万元来自公司收购京蓝沐禾节水装备有限公司 100%股权同时 募集配套资金项目所募集的资金；12,000 万元来自公司收购京蓝北方园林（天津） 有限公司 90.11%股权同时募集配套资金项目所募集的资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• 2、独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

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二〇一八年一月二十日