Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

京蓝科技股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第三十九次会议

相关议案的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有 关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公 司第八届董事会第三十九次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独 立意见：

一、《京蓝科技股份有限公司2017 年第三季度报告》全文及正文

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）精神，本着认真、负责的态度，我们 对公司2017 年前三季度的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。

• 1.报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情

• 况。

2.报告期内，不存在公司向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担 保的行为。

报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相 关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和 《公司章程》的规定。

二、《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财 产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司 主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序合法 合规。因此，同意公司使用额度不超过人民币3 亿元的自有闲置资金购买理财产 品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司 监管指引第2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品 有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，不会与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过8 亿元（包 含子公司）的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好，一年 以内的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

四、《关于下属公司为其法人股东提供担保的议案》

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公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）为其法 人股东京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）提供担保，可以满足京 蓝生态业务拓展的资金需求，有利于改善其财务和经营状况，有利于上市公司的 整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公 开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此， 同意本次京蓝沐禾对京蓝生态提供担保，该事项需经公司股东大会审议通过。

独立董事：陈方清、石英、聂兴凯

2017 年 10 月 24 日

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