Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-146

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议通知于 2017 年9 月8 日以邮件的方式发出，会议于2017 年9 月13 日16：00 在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符合《中华人民共和国公 司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成 如下决议：

（一）审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

同意公司及下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“北方园林”） 分别在中国民生银行北京西坝河支行、廊坊银行股份有限公司固安支行设立募集资金 专项账户。专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

开户银行	账户号
廊坊银行股份有限公司固安支行	601116020000000613
中国民生银行北京西坝河支行	604213525

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司与中国民生银行北京 西坝河支行、华泰联合证券有限责任公司签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》； 公司及北方园林与廊坊银行股份有限公司固安支行、华泰联合证券有限责任公司签署 《募集资金三方监管协议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日

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