Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 21, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-083

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议 通知于 2017 年 4 月 17 日以邮件的方式发出，会议于 2017 年 4 月 20 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文及 摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司2017 年第一季度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于公司向董事长杨仁贵先生购买车辆暨关联交易的 议案》

为满足公司日常业务开展需要，公司拟向董事长杨仁贵先生购买其持有的黑 色克莱斯勒大捷龙汽车一辆，交易价格为人民币贰拾玖万元整（￥290,000.00）

上述议案公司董事长杨仁贵先生为公司关联自然人，与公司构成关联关系， 因此回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易公告（一）》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《关于公司向董事阎涛先生购买车辆暨关联交易的议案》

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为满足公司日常业务开展需要，公司拟向董事阎涛先生购买其持有的黑色奥 迪 A8 汽车一辆，交易价格为人民币肆拾万元整（￥400,000.00）。

上述议案公司董事阎涛先生为公司关联自然人，与公司构成关联关系，因此 回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关联交易公告（二）》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（四）审议通过了《关于下属公司与专业投资机构合作投资设立基金的议

为加快公司在智慧生态领域的发展，同意公司下属公司京蓝有道创业投资有 限公司（以下简称“京蓝有道”）与浙银伯乐（杭州）资本管理有限公司、银河 金汇证券资产管理有限公司、廊坊市朗盈汽车零部件有限公司签订协议，共同投 资设立杭州振甫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“振甫投资”或“基 金”）。

振甫投资的出资规模拟定为人民币5 亿元，其中第一期出资额拟定为人民币 2.61 亿元。京蓝有道以自有资金人民币2,250 万元认购基金的劣后级份额，成 为该基金的劣后级有限合伙人之一。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司与专业投资机构合作投资设立基金的公告》，详见巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券 报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日

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