Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-064

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十九会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议 通知于2017 年3 月30 日以邮件的方式发出，会议于2017 年3 月31 日10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一）审议通过了《关于参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企 业（有限合伙）的议案》

根据公司发展战略，同意公司全资子公司浙江京蓝得韬投资有限公司（以下 简称“京蓝得韬”）参与投资设立浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称“基金”）。基金募集规模为300 亿元（最终规模以实际募集金 额为准），京蓝得韬拟以基石投资者的身份使用自有资金出资人民币10 亿元（有 限合伙人）。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于投资设立京蓝泰瑞生态环境治理有限公司的议案》

根据公司发展战略，同意公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简 称“京蓝沐禾”）与云南银河泰瑞科技（集团）有限公司（以下简称“银河泰瑞”） 共同出资设立京蓝泰瑞生态环境治理有限公司（以下简称“京蓝泰瑞”）。

京蓝泰瑞的主要情况：

1、注册资本：5,000 万元人民币。

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• 2、注册地址：云南省昆明市经济技术开发区云景路银河之星科技园 H 栋

3、出资方式及股权比例：京蓝沐禾拟以自有资金出资2,750 万元，占注册 资本的55%；银河泰瑞拟以自有资金出资2,250 万元，占注册资本的45%。双方 按出资比例享受相应的权益以及收益分成，承担相应的义务和风险。

4、经营范围：智慧高效节水灌溉、水生态系统、水环境治理、水肥一体化 自动施肥系统、生态灌区方案、生态修复、智能化无人机植保等。主要业务集中 在以水资源为核心的水环境治理、生态修复、水生态系统建设、河道防洪工程、 沿河景观设计、灌区引水、输水工程，田间灌溉工程、土壤质量维持与修复、农 业节水灌溉和数字水利领域等（具体以工商行政登记部门核定为准，登记核定不 足的，根据公司经营范围的需要适时变更登记，其它属于许可经营类别的活动， 在取得相关部门许可后方可经营）。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日

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