Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 18, 2016

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-139

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通 知于 2016 年 11 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2016 年 11 月 18 日 15：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由多数董事选举出的杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记 名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举杨仁贵先生为公司董事长，任期至新一届的董事会召开之日止。

杨仁贵先生简历附后。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

为满足公司战略发展、日常经营的需要，根据《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规和制度的规定，公司对董事会各专门委员会委员调整如下：

	调整前	调整后
战略委员会	1.主任委员：肖志辉 2.委员：陈峰、郭绍全	1.主任委员：杨仁贵 2.委员：阎涛、郭绍全
审计委员会	1.主任委员：朱江	1.主任委员：朱江

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	2.委员：石英、陈峰	2.委员：石英、阎涛
提名委员会	1.主任委员：石英 2.委员：陈方清、肖志辉	1.主任委员：石英 2.委员：陈方清、杨仁贵
薪酬与考核委 员会	1.主任委员：陈方清 2.委员：石英、郭绍全	1.主任委员：陈方清 2.委员：石英、杨仁贵

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据公司实际情况，对《公司章程》修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第四十条（十三） 审议公司在一 年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项；	第四十条（十三） 审议公司在一 年内购买、出售重大资产涉及的资产总 额达到或超过公司最近一期经审计总 资产50%以上的事项，该事项涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据；
第四十一条（二） 公司的对外担 保总额，达到或超过最近一期经审计总 资产的30%以后提供的任何担保；	第四十一条（二） 公司的对外担 保总额，达到或超过最近一期经审计总 资产的50%以后提供的任何担保；
第四十一条（四） 单笔担保额超 过最近一期经审计净资产10%的担保；	第四十一条（四） 单笔担保金额 达到或超过最近一期经审计净资产 10%，连续十二个月内累积担保金额达 到或超过公司最近一期经审计总资产 的 50%的担保；
第七十七条（四） 公司在一年内 购买、出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期经审计总资产30%的；	第七十七条（四） 审议公司在一 年内购买、出售重大资产涉及的资产总 额达到或超过公司最近一期经审计总 资产50%以上的事项，该事项涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据；

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第一百一十条 （一）交易涉及的资产总额(同时 第一百一十条 存在帐面值和评估值，以较高者为准) （一）交易涉及的资产总额(同时 不超过公司最近一期经审计总资产的 存在帐面值和评估值，以较高者为准) 50%； 不超过公司最近一期经审计总资产的 （二）交易的成交金额(包括承担 30%； 的债务和费用)不超过公司最近一期经 （二）交易的成交金额(包括承担 审计净资产的 50%； 的债务和费用)低于公司最近一期经审 （三）交易产生的利润不超过公司 计净资产的 50%； 最近一个会计年度经审计净利润的 （三）交易产生的利润低于公司最 50%；

（三）交易产生的利润低于公司最 50%； 近一个会计年度经审计净利润的 50%； （四）交易标的(如股权)在最近一 （四）交易标的(如股权)在最近一 个会计年度相关的营业收入不超过公 个会计年度相关的营业收入低于公司 司最近一个会计年度经审计营业收入 最近一个会计年度经审计营业收入的 的 50%； 50%； （五）交易标的(如股权)在最近一 （五）交易标的(如股权)在最近一 个会计年度相关的净利润不超过公司 个会计年度相关的净利润低于公司最 最近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的 50%； 50%； （六）单笔担保额在公司最近一期 （六）单笔担保金额不超过公司最 经审计净资产的 10%以下，连续十二个 近一期经审计净资产的 10%，连续十二 月内担保金额在公司最近一期经审计 个月内累积担保金额不超过公司最近 总资产的 30%以下，以及本《章程》第 一期经审计总资产的 50%，以及本《章 四十一条规定以外的提供担保事项。 程》第四十一条规定以外的提供担保事 项。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用不超过人民币 8 亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使 用。

本议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董 事会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》及《关于公司使用闲置募集资 金购买银行理财产品的议案》需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司2016 年第五次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• 2、经独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一六年十一月十九日

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1.杨仁贵：男，1966 年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理 硕士，清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友 会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011 年“中国软 件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国ATOS ORIGIN 集团中国区资深副总裁、ATOS KPMG 亚太区高级咨询顾问。现任杨树资本集团董 事长、京蓝控股集团董事长。

杨仁贵先生与上市公司、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东存在 关联关系，未持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨仁贵先生不是 失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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