Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-099

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通 知于 2016 年 8 月 19 日以邮件的方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 日 10：00 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2016 年半年度报告》全文及正

文

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《京蓝能科技术有限公司关于股东进行股份转让的议案》

为进一步提升下属控股子公司资本实力，优化股东结构，提升市场竞争力和 可持续发展能力，同意公司全资子公司京蓝有道创业投资有限公司（以下简称 “京蓝有道”）与北京永盛建业投资有限公司（以下简称“永盛建业”）签订《股 权转让协议》，永盛建业以1 元人民币转让京蓝能科技术有限公司（以下简称“京 蓝能科”）49%股权，转让完成后京蓝能科成为京蓝有道全资子公司，永盛建业 不再持有京蓝能科股份。

公司独立董事陈方清、石英、朱江对该项交易发表独立意见如下：

根据京蓝能科实际经营发展情况，本次永盛建业以1 元人民币的价款转让其 持有的京蓝能科49%股权给公司全资子公司京蓝有道，未来将有利于上市公司整 体业绩的提升，从而获得良好的投资回报。

本次事项遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审议 和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

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等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他 股东的利益。本次永盛建业转让其持有的京蓝能科49%股权给京蓝有道的事项， 没有损害广大投资者的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于下属公司签署< 股份转让协议> 的公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、经独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

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