Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-059

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

（现场及通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公 司”)第八届董事会第七次会议通知于2016 年4 月28 日以邮件的方式发出，于 2016 年4 月29 日10：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7 名， 实到董事7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

审议通过了《关于财务负责人变动的议案》

经总经理提名，聘任郭源源女士为公司财务负责人，任期至新一届的董事会 召开之日止。原公司财务负责人郭同茂先生因工作调动，不再担任财务负责人一 职，公司将另行安排。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经独立董事签字的独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日

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简历：郭源源，女，1975 年出生，EMBA。曾任二六三网络通信股份有限公 司（002467）财务总监、沃德（天津）传动有限公司副总经理、财务负责人。与 上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机 构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

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