Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-039

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

（现场及通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公 司”)第八届董事会第四次会议通知于2016 年3 月31 日以邮件的方式发出，于 2016 年4 月1 日10：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事7 名， 实到董事7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

1、根据公司生产经营需要，公司拟以自有资金7000 万元人民币投资设立京 蓝时代科技有限公司，主要从事技术服务领域。投资完成后，公司持有该公司 100%的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、根据公司经营发展情况，为加快公司业务转型，完善公司战略布局。公 司拟以自有资金5000 万元人民币投资设立固安京蓝云科技有限公司，主要经营 计算机技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理与存储等业务。投资完成后， 公司持有该公司100%的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司购置办公用房的议案》

根据公司经营发展情况，为满足公司日常经营的办公需求，公司拟以全资子 公司——京蓝时代科技有限公司购买位于北京市保利发展中心项目——保利国

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际广场 17 号楼 201、202、203、204 号房， 建筑面积共 2077.28 平方米，总房价 款不超过 1.2 亿元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）《与董事郭绍全关联交易的议案》

为满足公司日常经营办公场地需求，公司向董事郭绍全租用其所持有的位于 北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层501－510 的物业。

本次交易金额为：1,913,577.11 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭绍全回避表决。

（四）《与朱锦关联交易的议案》

为满足公司日常经营办公场地需求，公司向朱锦租用其所持有的位于北京市 丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层513－520 的物业；公司北京分公司 向朱锦租用其所持有的位于北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层 512 的物业；公司全资子公司京蓝环宇科技（北京）有限公司向朱锦租用其所持 有的位于北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层511 的物业。

关联关系认定情况：朱锦为公司实际控制人郭绍增的配偶，为公司的关联人。

上述关联交易金额分别为：1,564,039.24 元；167,848.54 元；181,689.34

元。本次与关联人朱锦发生的关联交易总额为：1,913,577.12 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭绍全回避表决。

（五）《关于召开公司二零一六年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股 东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经独立董事签字的独立董事事前认可意见、独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二日

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