Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 4, 2016

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2016-020

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于公司第八届董事会第二次会议决议的补充公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月26 日 在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《黑龙江京蓝科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》。经公 司事后审核，现对其进行补充披露。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。 总经理提名，聘任姜俐赜先生为公司常务副总经理，任期至新一届的董事会召 开之日止。现对姜俐赜先生简历进行补充披露，补充内容如下：

简历：姜俐赜，1963 年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古 电力（能源）有限公司副总。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系， 除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

补充后的公司第八届董事会第二次会议决议公告全文如下：

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议 通知于 2016 年 1 月 15 日以邮件的方式发出，于 2016 年 1 月 25 日 10：00 在公 司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一）《2015 年董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《公司内部控制自我评价报告》

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《总经理 2015 年工作总结 2016 年工作计划》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）《公司 2015 年度利润分配的预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净 利润-10,005,884.89 元，归属于上市公司股东的净利润为 37,626,057.58 元，加上 以前年度未分配利润 46,883,893.33 元，截止 2015 年 12 月 31 日，2015 年公司 可供股东分配的利润总额 84,509,950.91 元，资本公积为 15,075,893.54 元。2015 年 12 月 31 日母公司实现净利润 -20,701,278.15 元，加上以前年度未分配利润 100,348,253.26 元，可供股东分配的利润总额为 79,646,975.11 元。

根据《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，经本次董事会议研 究决定，公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意上述预案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

• （六）《黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015 年度报告》全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）《关于聘任常务副总经理的议案》

总经理提名，聘任姜俐赜先生为公司常务副总经理，任期至新一届的董事 会召开之日止。

（八）《关于提请召开公司二零一五年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交 股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》

公司由于2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股 东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股 票自2015 年3 月11 日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“京蓝科 技”变更为“*ST 京蓝”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。

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根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015 年度“标 准无保留意见”审计报告，公司2015 年度净利润-10,005,884.89 元，归属于 上市公司股东的净利润37,626,057.58 元。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不 存在其他被实施退市风险警示的情形。董事会同意公司在 2015 年度报告披露 后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• 2、经独立董事签字的独立意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一六年二月五日

简历：姜俐赜，1963 年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古 电力（能源）有限公司副总。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系， 除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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