Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2015-115

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

（现场及通讯表决）

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议 于2015 年12 月14 日17：00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。第八届监 事会由监事尹洲澄、孟陈，职工代表监事张世玉组成。应到监事3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由多数监事选举出的尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记 名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举尹洲澄先生为监事会主席，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6 万元（含税）/人/年。

此项议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司监事会

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二〇一五年十二月十五日