Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

证券代码：000711

证券简称：*ST 京蓝

公告编号：2015-114

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

（现场及通讯表决）

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议 于2015 年12 月14 日16：15 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事7 名，公司3 名监事、部分高级管理人员列席会议，符合《中华 人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由多数董事选举出的陈峰先生主持，经与会董事认真审议并以记名 投票方式表决，形成如下决议：

• 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举肖志辉先生为董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

董事长提名，聘任肖志辉先生为公司总经理，任期至新一届的董事会召开之 日止。

• 表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

• 总经理提名，聘任刘冰先生为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之

• 日止。

  • 表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

• 总经理提名，聘任谢庆军先生为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开

• 之日止。

  • 表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

• 总经理提名，聘任刘欣女士为公司副总经理，任期至新一届的董事会召开之

• 日止。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

总经理提名，聘任郭同茂先生为公司财务负责人，任期至新一届的董事会召 开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事长提名，聘任刘欣女士为公司董事会秘书，任期至新一届的董事会召开 之日止。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项 工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6 万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12 万元 （含税）/人/年。

此项议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》

战略委员会：公司董事长肖志辉先生任召集人，董事陈峰先生、董事郭绍全 先生担任委员。

审计委员会：公司独立董事朱江先生任召集人，独立董事石英女士和董事陈 峰先生担任委员。

提名委员会：公司独立董事石英女士任召集人，独立董事陈方清先生和董事 肖志辉先生担任委员。

薪酬与考核委员会：公司独立董事陈方清先生任召集人，独立董事石英女士 和董事郭绍全先生担任委员。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》

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表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

• 9、审议通过了《关于召开公司2015 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股 东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经独立董事签字的独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日

简历：

1、肖志辉，男，1970 年出生，华中科技大学博士研究生，教授级高级工程 师。2008 年“四川省科技进步一等奖”，2009 年“工信部信息产业重大技术发 明”，2010 年“第十批四川省有突出贡献的优秀专家”，2011 年“中国软件产 业十年功勋人物”，2012 年“中国IT 创新人物”等。曾任迈普通信技术股份有 限公司总经理。公司第七届董事会董事长兼总经理。与上市公司或其控股股东及 实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘冰，男，1968 年出生，会计学讲师，高级会计师，大学学历。曾任北 京同创汽车部件有限公司财务总监、公司财务负责人。与上市公司或其控股股东 及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、谢庆军，男，1969 出生，国际商务师，硕士研究生、MBA。曾任金州环 境集团股份有限公司副总裁、中国水网/中国固废网CEO、北京金州恒基环保工 程技术有限公司总经理。现任京蓝环宇科技（北京）有限公司总经理。与上市公 司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任 董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。

4、郭同茂，男，1976 年出生，正高级会计师，清华 EMBA。曾任河南神火 铝业、电力公司副总经理，新疆神火煤电有限公司副总经理。与上市公司或其控 股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监 事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、刘欣，女，1981 年出生，大学学历。获董事会秘书资格。曾任北京华胜 天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。公司第七届董事会秘书。 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。