Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 10, 2015

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2015-109

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

（现场及通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七 次会议通知于2015 年12 月7 日以邮件的方式发出，于2015 年12 月9 日10： 00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符 合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一）《与董事郭绍全关联交易的议案》

公司日常经营办公场地一年租期已满，公司向董事郭绍全继续租用其所持有 的位于北京市丰台区广安路9 号国投财富广场3 号楼5 层501－510 的物业。本 次交易总额为1,913,577.11 元，租期一年。

关联董事郭绍全回避了对本项的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于投资设立子公司的议案》

当前京蓝科技正处于转型的关键时期，在业务方向的选择与拓展上拥有较多 的挑战意愿。公司拟以自有资金1 亿元人民币投资设立京蓝生态科技有限公司， 主要从事智慧环保、生态农业、智能节水等业务领域。投资完成后，公司持有该 公司100%的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经独立董事签字的独立董事事前认可意见、独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月十一日

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