Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 13, 2015

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2015-063

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次 会议通知于2015 年8 月7 日以邮件的方式发出，于2015 年8 月13 日10：00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

一、《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规 及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，提高了公司财务信息质量，同 意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信 息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、《黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015 年半年度报告》全文及正文 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于提请召临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交最 近召开的股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事事前认可意见、独立董事意见。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二O 一五年八月十四日