Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2015-040

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

（现场及通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会 议通知于2015 年6 月8 日以邮件的方式发出，于2015 年6 月9 日14：00 在公 司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符合《中华 人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

（一）《关于对下属公司实施债转股的议案》

根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限 公司（以下简称“天伦能源”）、天伦能源对其全资子公司贵州天伦矿业投资控 股有限公司（以下简称“天伦矿业”）实施债转股方案，具体情况如下：

1、天伦能源注册资本为 5000 万元，截至 2015 年 5 月 31 日，京蓝科技对天 伦能源 48473 万元债权转成股权，其中，3000 万元计入注册资本，45473 万元计 入资本公积。本次债转股完成后，天伦能源注册资本变更为 8000 万元，京蓝科 技持有天伦能源 100%的股权。

2、天伦矿业注册资本为 2000 万元，截至 2015 年 5 月 31 日，天伦能源对天 伦矿业 51311 万元债权转成股权，其中，6000 万元计入注册资本，45311 万元计 入资本公积，本次债转股完成后，天伦矿业注册资本变更为 8000 万元，天伦能 源持有天伦矿业 100%的股权。

公司通过债转股方案将减少企业本身的债务，缓解企业的资金压力，并能降 低企业的资产负债率、提高企业的融资能力。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）《关于提请召开公司二零一五年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股 东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二O 一五年六月十一日

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