Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 6, 2015

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2015-032

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

（现场及通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八 次会议通知于2015 年5 月5 日以邮件的方式发出，于2015 年5 月6 日14：00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于公司向廊坊银行固安支行申请委托贷款的议案》

为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向廊坊银行固安支行申请委托贷款。 贷款额度不超过1.2 亿元人民币，期限半年，借贷双方同意后，可以提前还款或 延期。

此次贷款不存在关联交易。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二O 一五年五月七日

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