Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2015-028

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七 次会议通知于2015 年4 月17 日以邮件的方式发出，于2015 年4 月24 日10： 00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符 合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015 年第一季度报告》全文及正文 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于公司对外投资的议案》

公司拟通过全资子公司——京蓝有道创业投资有限公司，与北京永盛建业投 资有限公司共同出资设立京蓝能科技术有限公司。

新公司注册资本金为5000 万元人民币，其中京蓝有道投资2550万元人民币， 持有该公司51%的股份，主要从事工业自动化、信息化集成及服务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二O 一五年四月二十八日

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