Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 3, 2015

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2015-011

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

（通讯表决）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次 会议通知于2015 年1 月29 日以邮件的方式发出，于2015 年2 月3 日14：00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7 名，实到董事7 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决， 形成如下决议：

《关于投资设立子公司的议案》

为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司拟以自有资金 5000 万元人 民币投资设立京蓝有道创业投资有限公司，经营范围：投资管理；资产管理；投 资咨询；项目投资。投资完成后，公司持有该公司 100%的股权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二 O 一五年二月四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==