Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 10, 2014

黑龙江天伦置业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并 发表如下独立意见：

本次审议的《关于向公司董事郭绍全先生借款的议案》事项公允合理，能够 解决本公司的子公司到期的银行贷款问题，有利于公司的经营管理工作，符合现 阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存 在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联 交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关 联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

独立董事：王瑞华、石英、朱江

2014 年9 月10 日

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