Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 11, 2014

证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-040

黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议（通讯表决方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014 年7 月1 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于7 月11 日 以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议审议通过了 如下事项：

一、董事和独立董事变更事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 公司第七届董事会董事杜杰先生和刘平先生、独立董事丘海雄先 生和李定安先生于日前分别向公司董事会递交了书面辞呈，考虑公司 及自身工作与生活的实际情况，本着对公司和投资者认真负责的工作 态度，经审慎考虑，决定辞去所任公司董事或独立董事职务。独立董 事王珺先生称由于自身行政职务变动，根据有关规定已不宜再行独立 董事之职，申请辞去公司独立董事职务。上述辞职董事在新任董事选 举产生之前，继续履行董事职务。

鉴于上述公司董事和独立董事辞呈情况，根据有关规定，公司董 事会提名肖志辉先生和陈峰先生为公司董事候选人，提名王瑞华先生、 石英女士和朱江先生为公司独立董事候选人。公司独立董事同意本次 董事和独立董事变更事项并发表独立意见。独立董事候选人任职资格

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须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、修改《公司章程》事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 为提高决策效率，公司董事会决定修订《公司章程》，具体是：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯、 电子邮件或传真方式；通知时限为会议召开 10 日以前。 修订为：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为通讯、 电子邮件或传真方式；通知时限为会议召开 5 日以前。情况紧急，需 要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以在召开临时董事会会议一 天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但召集人应当在会议上 作出说明，并为董事在行使表决权时提供充分的依据。

三、修改《公司董事会议事规则》事项（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

鉴于上述修订《公司章程》第一百一十六条，需修订与之对应的 《公司董事会议事规则》第十条，修订后《公司董事会议事规则》第 十条的内容与本次修订的《公司章程》第一百一十六条内容完全一致。

四、召开公司 2014 年第一次临时股东大会事项（7 票同意、0 票 反对、0 票弃权）

公司董事会决定于 2014 年 7 月 29 日召开 2014 年第一次临时股东 大会，审议上述相关事项。有关本次临时股东大会通知，详情请见公 司同期公告。

附：董事候选人和独立董事候选人简历

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黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二O 一四年七月十二日

董事候选人简历：

肖志辉，男，1970 年出生，华中科技大学电子科学与技术博士研 究生，教授级高级工程师。2008 年“四川省科技进步一等奖”，2009 年 “工信部信息产业重大技术发明”，2010 年“第十批四川省有突出贡献的 优秀专家”，2011 年“中国软件产业十年功勋人物”，2012 年“中国 IT 创 新人物”等。历任迈普通信技术股份有限公司产品中心主任、研究院院 长、副总经理、总经理，迈普信息技术集团首席执行官。与上市公司 或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。

陈峰，男，1968 年出生，经济师、会计师，大学学历。曾任郑州 市八方电器有限公司财务负责人、郑州市八方视听产品销售有限公司 财务负责人、河南省八方和盛电器有限责任公司财务总监，2012 年 12 月至今任万汇投资控股有限公司集团内审部总监。与上市公司或其控 股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。 独立董事候选人简历：

王瑞华，男，1962 年出生，会计学教授、管理学博士。现担任中

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央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任、博士生导师、非执业注 册会计师。历任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、 MBA 教育中心副主任、主任等职。与上市公司或其控股股东及实际控 制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件 。

石英，女，1963 年出生，教授、律师、博士生导师。历任辽宁大 学法学院讲师、副教授，2001 年至今任辽宁大学法学院教授，1992 年 至今任辽宁中联律师事务所兼职律师。与上市公司或其控股股东及实 际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件 。

朱江，男，1982 年出生，CFA、硕士研究生。历任国通高盛总裁 助理，山东德棉股份有限公司董事会秘书、副总经理。2013 年至今任 环宇集团有限公司董事会秘书。与上市公司或其控股股东及实际控制 人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件 。

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