Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

黑龙江天伦置业股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2014 年 6 月 17 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知,会议于 6 月 27 日在公司会议室召开,应到董事 7 人,实到董事 4 人,董事刘 平先生授权董事许环曜先生代为出席会议,并授权对本次董事会会议 审议事项投赞成票;独立董事丘海雄先生和王珺先生授权独立董事李 定安先生代为出席会议,并授权对本次董事会会议审议事项投赞成 票。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章 程》及有关规定。会议由董事长许环曜先生主持。审议通过了如下事 项:

1、受让两家煤矿财产份额(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2014 年 6 月 27 日,公司控股子公司贵州天伦矿业投资控股有限 公司于贵州省贵阳市与金沙县安洛乡枫香林煤矿、金沙县安洛乡金峰 煤矿签署煤矿财产份额转让框架协议,分别受让 1%和 5%的财产份额, 转让价格分别为 280 万元和 275 万元。

有关本次转让框架协议事项,详情请见同期公告之《公司关于受 让两家煤矿财产份额转让框架协议的公告》。

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2、终止与贵州龙润德矿业有限责任公司股权转让框架协议和债 务偿还框架协议(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2014 年 6 月 27 日,公司全资子公司广州市众达房地产开发有限 公司与贵州龙润德房地产开发有限公司、周萍、樊贵川、郝光签署终 止协议,终止各方于 2013 年 3 月 14 日签署的《贵州龙润德矿业有限 公司股权转让协议》和《贵州龙润德矿业有限责任公司债务偿还框架 协议》。

有关本次终止框架协议事项,详情请见同期公告之《公司关于终 止贵州龙润德矿业有限责任公司股权转让框架协议和债务偿还框架 协议的公告》。

3、收购垭关煤矿的 40%资产(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2014年6月27日,公司控股子公司贵州天伦矿业投资控股有限公 司与贵州龙润德矿业有限责任公司签署《毕节市垭关煤矿资产转让合 同》,收购贵州龙润德矿业有限责任公司拥有的毕节市垭关煤矿的40% 资产,资产收购价格为人民币11,200万元。

有关本次收购资产事项,详情请见同期公告之《公司关于收购资 产公告》。

4、关联交易事项(7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2014 年 6 月 27 日,公司与公司第一大股东天伦控股有限公司签 署《短期借款协议》,天伦控股有限公司向公司提供额度不超过人民 币 3,000 万元的短期流动资金借款。

有关本次关联交易事项,详情请见同期公告之《公司关联交易公

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黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二 O 一四年六月二十八日

告》。